تورط في عملية احتيال مالي بطلاها طبيب تجميل ومديرة فرع بنك

تورط في عملية احتيال مالي بطلاها

طبيب تجميل ومديرة فرع بنك

فضيحة جديدة يتم حالياً تجميع خيوطها من خلال تحقيق مع المتهمين بها..  المتهم الأبرز هو طبيب تجميل إسمه ضارب في عالم طب التجميل وصالوناته؛ ومن سهّل عمله مديرة فرع لمصرف سيدروس في منطقة كسروان التي تتهرب من الضريبة وتبيض أموال من قبل العميل..

الأيام القليلة المقبلة ستوصل إدارة بنك سيدروس لكشف عملية احتيال مالي تعرض لها حيث سيتم محاسبة كل المشاركين فيها.

ما هي القصة وكيف حصلت الجريمة؟؟

كشفت معلومات أن طبيب التجميل المشهور (ر.م.) قد تورط في عملية تبييض أموال مع مديرة فرع لمصرف سيدروس بنك في منطقة كسروان، وهي حالياً قيد الملاحقة من قبل سيدروس، في حين يحاول ابتزاز المصرف للتعويض عن خسائره مع شريكته.

ووفق المعلومات، فقد ارتبط الطبيب المذكور في علاقة وطيدة مع الموظفة، فدأب على تسليمها مبالغ نقدية كبيرة للقيام بعمليات استثمارية جانبية لا علاقة لسيدروس بنك بها، وكان ذلك برضى الطبيب الذي سمح لمديرة الفرع بسحب أموال من حسابه المصرفي بالإضافة إلى الأموال النقدية (الكاش) التي سلمها لها.

استمرت هذه العلاقة لسنوات عدة، ليكتشف الطبيب أنه ضحية خسائر كبيرة من قبل شريكته، فعوض محاسبتها عمل على محاولة ابتزاز المصرف عبر حملات تشويه إعلامية، ضاغطاً لتعوضه عن خسارات لا دخل لسيدروس بنك بها.

المعلومات كشفت أنه بعد افتضاح التعامل بين الطبيب المذكور والعلاقة الوطيدة بينهما، أجرى سيدروس تدقيقاً في العمليات المالية والإيداعات، وأودع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، الملف الذي يحتوي على شبهات كبيرة بالتهرب الضريبي وتبييض الأموال، حيث لم يقتصر التعامل بالحساب المصرفي، بل تبيّن أن الطبيب استثمر ملايين الدولارات نقداً من خارج حسابه المصرفي، يشتبه أنه استحصل عليها إما بعمليات مشبوهة أو من خلال مهنته، فلجأ إلى شريكته لتهريبها إلى الخارج وعدم التصريح عنها.