عقوبات أميركية على شبكة مصرفية تحوّل مليارات الدولارات للجيش الإيراني
فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، اليوم الثلثاء عقوبات على ما يقرب من 50 كياناً وفرداً يشكلون فروعاً متعددة لشبكة “مصرفية الظل” المترامية الأطراف التي تستخدمها وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي للوصول غير المشروع إلى النظام المالي الدولي ومعالجة ما يعادل مليارات الدولارات منذ عام 2020.
وتشارك وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني في العديد من الأنشطة التجارية المدرة للدخل، وأبرزها بيع النفط والبتروكيماويات الإيرانية.
إن شبكات مكاتب الصرافة الإيرانية وعشرات الشركات الأجنبية الخاضعة لسيطرتها تمكن وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني من إخفاء الإيرادات التي يولدانها في الخارج والتي تكون متاحة بعد ذلك لاستخدامها في مجموعة من أنشطة وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني. بما في ذلك شراء وتطوير أنظمة الأسلحة المتقدمة مثل المركبات الجوية من دون طيار. وتدعم هذه الإيرادات أيضا توفير الأسلحة والتمويل للجماعات الإقليمية الوكيلة لإيران، بما في ذلك الحوثيون في اليمن، الذين يواصلون حملة من الهجمات المتهورة على الشحن العالمي، فضلاً عن نقل الطائرات دون طيار إلى روسيا لاستخدامها في حربها العدوانية ضد أوكرانيا.
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو “تتخذ الولايات المتحدة إجراءات ضد نظام الظل المصرفي الواسع الذي يستخدمه الجيش الإيراني لغسل مليارات الدولارات من عائدات النفط وغيرها من الإيرادات غير المشروعة”. “لقد فرضنا عقوبات على مئات الأهداف المتورطة في نشاط إيران غير المشروع المتعلق بالنفط والبتروكيماويات منذ تولي الرئيس بايدن منصبه، وسنواصل ملاحقة أولئك الذين يسعون إلى تمويل أنشطة إيران الإرهابية المزعزعة للاستقرار.
ونواصل العمل مع الحلفاء والشركاء، فضلاً عن القطاع المالي العالمي، لزيادة اليقظة ضد حركة الأموال التي تدعم الإرهاب”.
وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة مسؤولة عن التطوير والإنتاج والتمويل والخدمات اللوجستية لجميع الصناعات الدفاعية الإيرانية. تخصص ميزانية إيران مليارات الدولارات من النفط الإيراني للقوات المسلحة الإيرانية لبيعها في الخارج من أجل استكمال ميزانياتها.
تقوم الشركات التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة بتصنيع أسلحة تقليدية متطورة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والمركبات الجوية من دون طيار، والتي يستخدمها الجيش الإيراني، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني، أو يتم تصديرها إلى دول أخرى مثل روسيا، أو الجماعات الشريكة مثل الحوثيين.
يتم اتخاذ إجراء اليوم وفقاً لسلطة مكافحة الإرهاب في الأمر التنفيذي رقم 13224، بصيغته المعدلة. أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة وفقا للأمر التنفيذي رقم 13224 في 26 آذار 2019 لمساعدتها أو رعايتها أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو الخدمات المالية أو غيرها من الخدمات إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي الإيراني أو دعما له.
تم إدراج فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وفقا للأمر التنفيذي رقم 13224 في 25 تشرين الأول 2007 لتقديمه الدعم لجماعات إرهابية متعددة.
في السابق ، في آذار 2023 ، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إجراءات ضد عشرات الكيانات التي عملت كجزء من شبكة مصرفية ظل إيرانية نقلت مليارات الدولارات من عائدات مبيعات البتروكيماويات للنظام الإيراني، وأصدرت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) تحديد أساليب الحرس الثوري الإيراني لجمع الأموال ونقلها لدعم شركائه ووكلائه الإرهابيين، بما في ذلك حماس وحزب الله والحوثيين.